公安經偵提醒:這些都是傳銷(附名單),沾上就血本無歸!

發表于 討論求助 2018-05-05 18:50:40

來源:湖南經偵權威發布 ?財經小目標 ?轉載:警笛
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2017年12月27日,南京警方通報,錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安機關投案自首。目前,南京市公安機關正在開展調查。

去年8月,有媒體報道,錢寶網上海總部已經搬空,坐實跑路。同時,投資人發現,所謂的錢寶APP已經無法提現。

但實際上,早在去年4月份,錢寶就已經被上海市楊浦區市場監督管理局列入經營異常名錄,而理由,正是通過登記的住所或者經營場所無法聯系。同時,有網友反映,其在咨詢錢寶客服關于錢寶在廣州的分公司的地址信息時,被答復“地址不方便告知”、“很抱歉”。錢寶多地分公司疑似已經集體跑路。

套路終究是套路。今天給大家來一次最全盤點,曝光一下那些吃人不吐骨頭的騙局:

錢寶網

張小雷投案自首

1




最常見的騙局

借貸平臺,金交所,文交所,看收益,吐本金,實為龐氏騙局,例如:

e租寶

從2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的時間,將累計交易發生額做到高達700多億元,實際非法集資500多億元,涉及90余萬人。

昆明泛亞

號稱是全球最大的稀有金屬交易所,涉及22萬人,430億資金追討無門。

上海中晉

至案發時,未兌付金額達52億元,涉及投資者1.28萬余名。

上海快鹿

截至2015年2月,僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆,累計金額近160億元;金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資產,恐怕都難以貼補這個窟窿。

溫州書畫寶騙局

浙江世尊

炎黃文交所騙局

南京錢寶網理財騙局

勝威國際集團

MMM理財騙局

云世紀SKY理財騙局

御花園理財騙局

馬來西亞保綠木拆分盤

此外,還有中民福祉無憂天使互助平臺,金匯泰網絡互助,fifa精算投資優選平臺,ACL拆分盤、鴻遵付,藏寶網,密語APP,各種郵票電子盤、原始股騙局。


2

最泛濫的騙局

微商傳銷,微微我心,層層分明,例如:

湖北咸寧“云在指尖”

湖南安化黑茶傳銷

南京天策金糧

龍愛量子

打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙,稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封,深圳電視臺曝光。


視頻資料

513積分項目

疏通經絡DDS儀器騙局


此外,還有隆力奇168共享經濟平臺、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global(然間環球)、****傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。

河南許昌“誠信買賣寶”案網絡傳銷,涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元;

山東蒙陰“南京國通”案湖北京山“南京國通”案,涉案人員51萬余人,涉案金額1.4億元;

吉林長春“中山盛仕銘”案從2014年10月至2016年5月16日,該公司在吉林省共發展會員5387人,獲得收入共計34229900元;

安徽合肥“云夢生活”案,至案發,該傳銷組織已發展注冊會員多達28萬余人,層級達214層,交納會費人員達3萬余人,涉案金額高達2.8億元。



3

最高明的騙局

精神洗禮,連心術,心靈雞湯+宗教灌輸,洗腦N次方,例如:

創造豐盛心靈培訓


4

最隱蔽的騙局

消費返利,偽裝者,合法外衣消費模式防不勝防,例如:

人人公益

上線一個月,非法集資超10億元。

萬家購物

董事長被判15年涉案金額240億。

大唐天下

麥點商城

之道出行

CEO謝文峰消失,無網約車許可證,

上萬司機資金被套。

萬協云商

以商戶“刷單”為由,封閉5萬商戶賬號,違法扣留6億資金。

江蘇聯寶,原揚州寶緣,歐年寶詐騙


5

最時髦的騙局

虛擬貨幣,新概念外匯跟單,打著國際化口號忽悠吸粉,例如:

虛擬貨幣

張健五行幣,下線多達18萬人,傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲;

亞歐幣,詐騙40億元,7萬余人被騙一空;

GCB光彩幣,注冊會員數十萬,涉案金額上億元;

EGD網絡黃金,注冊會員50萬人,涉案金額109億;

萬福幣,注冊會員13萬人,涉案金額20億元;

暗黑幣,注冊會員3萬多人,涉案金額15億;

維卡幣,注冊會員180萬人,涉案金額6億余元;

萊匯幣,注冊會員20萬人,涉案金額5億余元;

Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心。


外匯騙局

此外,還有IGOFX新概念外匯,JJPTR(解救普通人)外匯騙局,沃爾克外匯,PTFX外匯跟單


6

最無恥的騙局

養老投資,核心百善孝為先,保健+旅游+產品,爭鋒相對,例如:

老媽樂

WV夢幻之旅

saivian賽比安

7

最無德的騙局

慈善騙局,愛心傳遞,以愛之名,實為詐騙,例如:

善心匯

一點公益

此外,還有民族資產解凍騙局;“振興中華慈善基金會”等。


教你識破這些金融騙局!

最初級的金融詐騙,是各種短信電話。

概括起來就是:我是房東我在外地,我是法院你有傳票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友電話欠費了,我是老板快幫我墊錢,我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎?我是《財經郎眼》節目組恭喜你中獎了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你誰,只要別讓我轉賬別的都行,累點倒是不怕。

能被這種初級詐騙騙走錢的人,我只能說被騙的錢,是智商稅,所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點:絕不轉賬。記得,真正需要用錢的人,是不介意來你家里拿現金的。

中級的金融詐騙,是非法集資。

這類騙局的特點是通過街頭發傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊,高額利息等。詐騙的項目也是千奇百怪,有集資植樹造林學雷鋒的,有集資賣給你原始股做夢的,有炒作稀有金屬學泛亞的,還有集資研究外星生命的。你們集資那點錢就別研究外星生命了,還是留著研究自己的智商如何達到人類的平均值吧。

非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等達到一定規模后,就秘密轉移資金,攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人,所以一定記得告訴你父母:如果有人說你投資可以賺大錢,你要問憑什么,因為對方又不是你親生的兒子。

高級的金融詐騙,是龐氏騙局。

龐氏騙局其實很簡單,就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。

目前互聯網+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多,你且記住一點:你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報,請去照照鏡子問自己一個問題:

難道是我長得漂亮嗎?

如果你長得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

如果你長得很漂亮,你去干點正事不行嗎?

警方提醒

別再被高息誘惑了!畢竟:

你貪的是別人的利息

別人貪的是你的本金!

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